1 de abril de 2015
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Dois agentes federais que investigam a queda do mercado de drogas ilícitas Silk Road foram acusados de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica em uma acusação lançado na segunda-feira pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
Os agentes, da Drug Enforcement Agency (DEA) Carl Mark Força IV (46 anos de idade); do Serviço Secreto dos EUA (USSS) Shaun W. Pontes (32 anos de idade), foram acusados de extorsão de moeda virtual Bitcoin durante a investigação federal em 2013 que levou à eventual prisão do criador do site de Ross Ulbricht. O DOJ afirma que Força criou duas identidades falsas no site, uma tentativa de branquear 250.000 dólares de Ulbricht (aka Dread Pirate Roberts) depois de ameaçar revelar sua informação com a DEA, e outro transacionar $ 100.000 em troca de informações sobre a investigação do governo.
Pontes foi acusado de fiação $ 820.000 no valor de Bitcoin, coletadas como parte das operações encobertas feitas durante a investigação, em uma conta pessoal com câmbio japonês Mt. Gox; Apenas dois dias antes de pedir uma apreensão da empresa e todas as suas contas de 2.100 mil dólares. Ele também foi acusado de lavagem de dinheiro e roubo de propriedade do governo.
Força foi preso em Baltimore em 27 de março e Ponte tem, desde a auto-se rendeu na segunda-feira seguinte a acusação. Não está claro ainda se estas acusações de corrupção no governo vai chamar para o novo julgamento de Ulbricht, que em fevereiro foi sentenciado a uma condenação de 30 anos por tráfico de drogas, pirataria informática e lavagem de dinheiro. Em uma declaração feita na segunda-feira, o Departamento de Justiça afirma que "as acusações contidas na denúncia são meramente acusações, e os réus são presumidos inocentes, a menos e até que se prove a culpa." Com a atual falta de elementos de defesa para apoiar a condenação de ambos Força e Bridges, a investigação deve continuar.
Fontes
editarEsta notícia é uma tradução completa ou parcial de "Silk Road federal investigators charged with money laundering", proveniente de Wikinotícias em Inglês em sua versão de 1 de abril de 2015. |